Politique KYC (Know Your Customer)

Afin de protéger ses utilisateurs et de se conformer aux réglementations applicables, Sandaire Ltd collecte et vérifie les informations des clients lors du processus d’inscription. Cette démarche vise à garantir la sécurité, la transparence et l’intégrité de la plateforme.

1. Identification des clients

Les clients sont tenus de fournir des informations personnelles exactes, complètes et vérifiables, notamment :

Nom et prénom complets

Adresse de résidence permanente

Date de naissance

Profession ou activité commerciale

Document d’identité officiel valide (passeport, carte nationale d’identité ou permis de conduire)

Justificatif de domicile récent (facture de services publics, avis d’imposition ou relevé bancaire)

Pour les clients professionnels, les documents supplémentaires suivants sont requis :

Certificat d’incorporation

Statuts de la société

Résolution du conseil d’administration autorisant les transactions

Registre des administrateurs et des actionnaires

Toutes les informations fournies sont vérifiées à l’aide de sources fiables et indépendantes afin de prévenir la fraude, le blanchiment d’argent et toute autre activité financière illégale.

2. Critères d’acceptation des clients

Avant d’établir une relation d’affaires, Sandaire Ltd évalue le profil de risque de chaque client en tenant compte de facteurs tels que :

Pays d’origine ou de résidence

Nature des activités commerciales

Exposition politique

Présence d’indicateurs de risque élevé

Sandaire Ltd se réserve le droit de refuser toute relation d’affaires avec des clients provenant de pays soumis à des sanctions internationales ou impliqués dans des activités suspectes ou illégales.

Non acceptés notamment :

Comptes anonymes

Banques fictives ou non reconnues

Citoyens américains

Clients résidant dans des pays sanctionnés

3. Surveillance continue et conformité

Sandaire Ltd assure une surveillance continue des transactions des clients afin d’identifier toute activité inhabituelle ou suspecte. Toute transaction s’écartant du comportement normal d’un client peut faire l’objet d’un examen approfondi.

En cas de non-fourniture des documents requis ou de refus de se conformer aux procédures KYC, Sandaire Ltd se réserve le droit de :

Refuser l’ouverture d’un compte ou mettre fin à la relation d’affaires

Signaler les activités suspectes aux autorités compétentes

4. Vérification par des tiers

Sandaire Ltd peut faire appel à des prestataires tiers spécialisés pour vérifier les clients, à condition qu’ils respectent des normes strictes de conformité et de confidentialité. Dans ce cadre, des copies certifiées conformes des documents originaux peuvent être exigées.

Transparence et sécurité chez Sandaire Ltd

Sandaire Ltd s’engage à garantir la sécurité financière et à protéger l’ensemble de ses utilisateurs. En respectant les normes internationales relatives au Know Your Customer (KYC) et à la lutte contre le blanchiment d’argent (AML), Sandaire Ltd offre une plateforme fiable, transparente et sécurisée.

Restez conforme. Restez en sécurité.